ED Raids: ED की बड़ी कार्रवाई! लेवी लॉजिस्टिक्स घोटाले में करोड़ों की संपत्ति जब्त, मुंबई, दिल्ली समेत गुरुग्राम में छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. मुंबई जोनल ऑफिस ने 18.11.2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ व्यापक छापेमारी की. इस कार्रवाई में करीब 51.81 लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स को फ्रीज़, जबकि लगभग 84 लाख रुपये मूल्य के सोने के सिक्के और बिस्कुट जब्त किए गए. साथ ही बड़ी संख्या में आपत्तिजनक और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए. ED की जांच CBI, BS&FB, मुंबई की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई. FIR में M/s Leeway Logistics Ltd, उसके डायरेक्टर्स और गारंटरों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर 167.5 करोड़ रुपये के बैंक क्रेडिट का दुरुपयोग किया. आरोप है कि फंड डायवर्जन, राउंड ट्रिपिंग, असंबंधित कंपनियों को भुगतान, और LC का दुरुपयोग कर बैंकों को धोखा दिया गया. परिणामस्वरूप 2013 से 2016 के बीच बैंक कंसोर्टियम को 173.18 करोड़ रुपये