EC Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर में छापे, 406 करोड़ का हेरफेर

मुंबई जोनल ऑफिस, Directorate of Enforcement (ED) ने 01 दिसंबर 2025 को Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई Jamia Islamia Ishatul Uloom (JIIU) ट्रस्ट, येमेनी नागरिक Al-Khadami Khaled Ibrahim Saleh और अन्य के खिलाफ विदेशी योगदान के दुरुपयोग की जांच के हिस्से के रूप में की गई. तलाशी के दौरान लगभग 9 लाख रुपये नगद, कई संदिग्ध दस्तावेज़, और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए. ED ने यह जांच FIR No. 0030/2025 और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी. आरोपी सूची में Al-Khadami Khaled Ibrahim Saleh, उनकी पत्नी Khadega Ibrahim Kasim Al-Nasheri, और ट्रस्ट के संस्थापक Ghulam Mohammad Randhera Vastanvi शामिल थे. (Ghulam Mohammad Randhera अब मृत हैं.) भारत में रहने में मदद दी गई जांच में सामने आया कि आरोपी येमेनी नागरिकों को भारत में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रहने में